Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермские моторы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермские моторы»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН 1025900886637 от 06.08.2002
1.5. ИНН эмитента 5904000814
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00117-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaopm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется, приняли участие в заседании 9 членов совета директоров из 9 избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Пермские моторы»
Вопросы, поставленные на голосование:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) и определить дату проведения годового общего собрания акционеров 7 июня 2012 года в 10.00 час, по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект,93, конференц-зал ОАО «Пермский Моторный Завод»
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 19 апреля 2012 года по состоянию на 18.00 час.
1.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 7 июня 2012 г.- 08.30 час.
1.4. Определить порядок направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в форме письменного уведомления.
1.5. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д. 93, ОАО «Пермские моторы»
1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
1.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Определить место и время предоставления информации (материалов) акционерам: г. Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.10 офис 401, с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. в рабочие дни недели.
Результаты голосования по п.п.1.1-1.7:
«За» - 9 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) и определить дату проведения годового общего собрания акционеров 7 июня 2012 года в 10.00 час, по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект,93, конференц-зал ОАО «Пермский Моторный Завод»
1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 19 апреля 2012 года по состоянию на 18.00 час.
1.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 7 июня 2012 г.- 08.30 час.
1.4. Определить порядок направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в форме письменного уведомления.
1.5. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д.93, ОАО «Пермские моторы»
1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
1.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Определить место и время предоставления информации (материалов) акционерам: г. Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.10 офис 401, с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. в рабочие дни недели.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года, протокол № 19-2012 заседания совета директоров ОАО «Пермские моторы» в форме заочного голосования.
3.Подпись
3.1. Управляющий директор В.А. Грачев
М.П.
3.2. «18» апреля 2012 года