"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Специальное производственно-монтажное управление № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПМУ-2»
1.3. Место нахождения эмитента г.Златоуст Челябинской области, проспект Мира, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027400583671
1.5. ИНН эмитента 7404001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45428-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.spmu2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (Собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 13 апреля 2012г. г.Златоуст, Челябинской обл., пр-т Мира, 15, кабинет Генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания – Количество обыкновенных (голосующих) именных акций ОАО «СПМУ-2» для определения кворума собрания 12 246 шт., по вопросу № 7 (кумулятивное голосование) лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании обладают 85722 голосами, по вопросу № 8 «Избрание членов Ревизионной комиссии» - 12 246 шт. Зарегистрирован для участия в годовом общем собрании 1 (один) уполномоченный представитель акционеров, владеющий в совокупности 11679 голосами, что составляет 95,4% от общего числа голосующих акций общества, по вопросу № 7 – 81753 голосами, что составляет 95,4%, по вопросу № 8 – 11679 голосами, что составляет 95,4% от количества голосующих акций для определения кворума собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1:
Отчет Генерального директора.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчёт генерального директора за 2011 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 2:
Отчет Совета директоров.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить отчёт Совета директоров
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 3:
Отчет Ревизионной комиссии.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить заключение ревизионной комиссии.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 4:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, счета прибылей и убытков.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 5:
Утверждение распределения прибыли. О выплате дивиденда.
Вопрос № 5.1: Утверждение распределения прибыли.
Формулировка решения по данному вопросу:
5.1 Утвердить распределение прибыли
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 5.2: О выплате дивиденда.
Формулировка решения по данному вопросу: Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 6:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитора ОАО «СПМУ-2» на 2012 г. ООО «ФБК-Южный-Урал».
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 7 : Избрание членов Совета директоров.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать членом совета директоров:
Гогиберидзе Марину Михайловну
Гурьянова Дмитрия Евгеньевича
Зарифуллина Илдара Муллануровича
Косенко Александра Николаевича
Миллера Михаила Львовича
Трушкина Александра Васильевича
Чертову Галину Михайловну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за кандидата.
1. Гогиберидзе Марина Михайловна "ЗА" 11 679 голосов
2. Гурьянов Дмитрий Евгеньевич "ЗА" 11 679 голосов
3. Зарифуллин Илдар Мулланурович "ЗА" 11 679 голосов
4. Косенко Александр Николаевич "ЗА" 11 679 голосов
5. Миллер Михаил Львович " ЗА" 11 679 голосов
6. Трушкин Александр Васильевич "ЗА" 11 679 голосов
7. Чертова Галина Михайловна "ЗА" 11 679 голосов
Против всех кандидатов нет
Воздержался по всем кандидатам нет
Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «СПМУ-2» на 2012 год:
Дубкову Ирину Вячеславовну
Казурову Тамару Александровну
Исаеву Наталью Михайловну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за кандидата.
ФИО кандидата ЗА Против Воздержался Недействит.
1. Дубкова Ирина Вячеславовна 11 679 - - -
2. Казурова Тамара Александровна 11 679 - - -
3. Исаева Наталья Михайловна 11 679 - - -
Вопрос № 9:
Образование исполнительного органа Общества.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Гурьянова Дмитрия Евгеньевича.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 10: Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Формулировка решения по данному вопросу: Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -11 679 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет Генерального директора за 2011 год.
2. УТВЕРДИТЬ отчет Совета директоров.
3. УТВЕРДИТЬ заключение Ревизионной комиссии.
4. УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков.
5. УТВЕРДИТЬ распределение прибыли. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
6. УТВЕРДИТЬ аудитора ОАО «СПМУ № 2» на 2012 год - ООО «ФБК- Южный Урал».
7. ИЗБРАТЬ членами Совета директоров: Гогиберидзе Марину Михайловну, Гурьянова Дмитрия Евгеньевича, Зарифуллина Илдара Муллануровича, Косенко Александра Николаевича, Миллера Михаила Львовича, Трушкина Александра Васильевича, Чертову Галину Михайловну
8. ИЗБРАТЬ членами Ревизионной комиссии ОАО «СПМУ № 2» на 2012 год: Дубкову Ирину Вячеславовну, Казурову Тамару Александровну, Исаеву Наталью Михайловну.
9. ИЗБРАТЬ Генеральным директором ОАО «СПМУ № 2» ГУРЬЯНОВА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
10. Одобрить крупные сделки, сделки с заинтересованностью.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 13.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПМУ-2» _____________________ Д.Е.Гурьянов
(подпись)
3.2. Дата "_13_" ___апреля__ 2012 г. М.П.