«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Амурфармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Амурфармация»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Амурская область, 675000,
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33
1.4. ОГРН эмитента
1022800512514
1.5. ИНН эмитента
2801016937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30537-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.farma.amur.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания и форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Дата проведения общего собрания: 25.05.2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания:675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33, актовый зал
2.4. Время открытия общего собрания: 16 час. 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества по итогам работы за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам деятельности общества 2011 г.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33 (юридический отдел) в рабочие дни с 16-00 час. до 17-00 час., начиная с 25.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Г.Ю. Чернышёва
И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “
18
”
04
2012
г.
М.П.