1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Курорты Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курорты Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Проспект Калинина, дом 38А, строение 1, Ставропольский край, город Пятигорск, Российская Федерация, 357500
1.4. ОГРН эмитента: 1102632003320
1.5. ИНН эмитента: 2632100740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55475-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ncrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров Общества – собрание.
2.2. Дата, место, время проведения Собрания: 28.04.2012 в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 28.04.2012 с 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18.04.2012.
2.6. Повестка дня Собрания:
2.6.1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2.6.2. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2.6.4. Об использовании прибыли получаемой Обществом в течение 2012 финансового года.
2.6.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6.9. Об утверждении Положения о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».
2.6.10. Об участии Общества в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
2.6.11. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
2.6.12. Об участии Общества в Ассоциации КЛУБ ФРАНЦИЯ (Франко-российская торгово-промышленная палата (ССIFR).
2.6.13. Об участии Общества во Всемирном совете по путешествиям и туризму.
2.6.14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: г. Пятигорск, Проспект Калинина, дом 38А, строение 1, по рабочим дням с 14:00 до 17:00 по местному времени.
В день проведения Годового общего собрания акционеров (т.е. 28 апреля 2012 года) информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, будет доступна акционерам для ознакомления с 10 часов 00 минут по московскому времени до завершения Годового собрания по адресу, утвержденному для целей проведения Годового собрания акционеров.