Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации–наименование): Открытое акционерное общество «Монтаж»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Монтаж»
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, 140090, Московская обл. г. Дзержинский ул. Лесная, д.6
1.4.ОГРН эмитента: 1025007269297
1.5.ИНН эмитента: 5056000107
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.monnet.ru/about/inf/docs/
2.Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 года, протокол № 03.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.Утвердить предложенное распределение прибыли Общества. Рекомендовать
общему собранию акционеров Общества:
Распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом, тыс. рублей:
- на выплату дивидендов по акциям – 704,3 (9,2 %)
- на развитие общества - 5991,24 (77,9 %)
- на непредвиденные расходы и благотворительность – 300,0 (3,9 %)
- на вознаграждение Совета директоров - 694,46 (9,0 %)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.Н. Вершинин
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2012г. М.П.