1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт космического приборостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1097746448580
1.5. ИНН эмитента: 7722692000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13759-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoniikp.ru/
Содержание:
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – Собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2012 года.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53,каб.210.
4. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 19 апреля 2012 г.
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав ОАО «НИИ КП».
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-бухгалтерский баланс с приложениями к нему;
-заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
-протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества за 2012 год;
-проекты решений общего собрания акционеров Общества;
-проекты распределения прибыли, полученной по итогам 2011 года.
- проект изменений в Устав ОАО «НИИ КП».
- сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 8 июня 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.