1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Символ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Символ"
1.3. Место нахождения эмитента 198005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027810266440
1.5. ИНН эмитента 7809016906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03906-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.spb-simvol.ru
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров -7 человек.
2. Содержание решений,принятых советом директоров.
2.1. По первому вопросу повестки дня Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1). Выборы счетной комиссии.
2). Отчет генерального директора о работе Общества за 2011 год.
3). Отчет главного бухгалтера о финансовой деятельности Общества за 2011 год.
4). Отчет председателя ревизионной комиссии.
5). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
6). О распределении прибылей (убытков) Общества по результатам финансового года,о направлении прибыли на социальные и благотворительные нужды.
7). Выборы Совета директоров Общества.
8). Выборы ревизионной комиссии Общества.
9). О выплате дивидендов по итогам 2011г.
10). Утверждение аудитора Общества на 2012г.
11).Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно.
2.2. По второму вопросу повестки дня
Решили: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания «24» мая 2012г. Время проведения -14 часов 00 минут. Начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей- 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания определить по адресу:190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.23Б.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались» -нет. Решение принято единогласно.
2.3. По третьему вопросу повестки дня
Решили: поручить Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «Новый регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 30 апреля 2012г.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно.
2.4. По четвертому вопросу повестки Решили: направить уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров акционерам в срок до 04 мая 2012г.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались» -нет. Решение принято единогласно.
2.5. По пятому вопросу повестки дня
Решили: утвердить план-график мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров и назначить ответственного за подготовку – Кирюничеву З.С.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались» -нет. Решение принято единогласно.
2.6. По шестому вопросу повестки дня
Решили: утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров в сумме 4700(Четыре семьсот) рублей.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
3.1.Дата проведения заседания совета директоров -18.04.12.
4.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – Протокол №2 от 19.04.12.
3. Подпись
5.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
(подпись) Олейников В.Н.
5.2. Дата: 19.04.12 г. М.П.
________________