«О раскрытии дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сельмаш-Урюпинск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сельмаш-Урюпинск»
1.3. Место нахождения эмитента 403112, г. Урюпинск, Волгоградской области, ул. Штеменко, 47
1.4. ОГРН эмитента 1023400507074
1.5. ИНН эмитента 3438005135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45 818-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.selmash-urypinsk.narod.ru/
1.8 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: «16» апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол №18/12. Дата составления протокола: «19» апреля 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Сельмаш-Урюпинск».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сельмаш-Урюпинск» в форме заочного голосования.
3. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Штеменко, д. 47.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования (дата окончания приёма бюллетеней для голосования и время начала подсчета голосов): «15» мая 2012 года, 09 часов 00 минут.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 16 апреля 2012 года.
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сельмаш-Урюпинск»:
1) Об адресе местонахождения ОАО «Сельмаш-Урюпинск».
2) О наименовании ОАО «Сельмаш-Урюпинск».
3) Об утверждении Устава общества в новой редакции.
12. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля 2012 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.30 часов, по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Сельмаш-Урюпинск»: г. Урюпинск Волгоградской области, ул. Штеменко, 47.
2. Подпись
2.1. Генеральный директор Р.Ш. Гарифуллин
(подпись)
2.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.