к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Крупнопанельное домостроение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПД"
1.3. Место нахождения эмитента 450098, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132 / 3
1.4. ОГРН эмитента 1020202854385
1.5. ИНН эмитента 0276009032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30984-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента,
должностей в органах управления других организаций»
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
Заседания Совета директоров правомочны (имеют кворум) если в них принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результат голосования по вопросу:
Голосование: «За» - 7 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, Не голосовал — нет.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Разрешить Генеральному директору ОАО «КПД» Шерышову Александру Михайловичу совмещение должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Технический контроль строительства ОАО КПД» (сокращенное наименование ООО «ТКС ОАО КПД») по совместительству.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №10 от 19.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ А.М. Шерышов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «_19___» апреля___ 2012_ г. М.П.
_______________