"СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород,
пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012 года.
Место проведения собрания: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А.
Время проведения собрания: 13:00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2012 года 12:00 по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2012 года, 17:00 по московскому времени.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2. Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
3. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
4. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
5. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
7. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
10. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот» на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 мая 2012 года в любое время в течение рабочего дня по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, комн.240. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: Протокол № 227 составлен 18 апреля 2012 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 19 апреля 2012 года
м.п.