«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027700016915
1.5. ИНН эмитента 7712004664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05037-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/699/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.04.2012 г., г. Москва, ул. Лавочкина, 19.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 590 032 800. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 560 760 854 голосующими акциями или 95,04 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1:
«Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
“За” – 560 760 854 голоса. “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов. “Не действительных” – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2:
«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Результаты голосования:
“За” – 560 760 854 голоса. “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов. “Не действительных” – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3:
«Утвердить распределение прибыли за 2011 год. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) рубля за одну акцию, в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате».
Результаты голосования:
“За” – 560 760 854 голоса. “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов. “Не действительных” – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4:
«Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича»
Результаты голосования:
“За” – 560 760 854 голоса. “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов. “Не действительных” – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 5:
«Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Гаврилова Вячеслава Иосвича
2. Атяшеву Елену Николаевну
3. Демина Ивана Анатольевича
4. Калачеву Татьяну Ивановну
5. Рябцеву Марину Ивановну».
Голосование кумулятивное.
Ф.И.О. кандидата «За»
1. Гаврилов Вячеслав Иосвич 559 933 154
2. Атяшеву Елену Николаевну 559 959 454
3. Демин Иван Анатольевич 560 091 854
4. Калачева Татьяна Ивановна 562 675 854
5. Рябцева Марина Ивановна 561 143 954
«Против всех кандидатов» – 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов, «Недействительных» – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6:
«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Ковальскую Елену Дмитриевну, Кудряшову Елену Валентиновну, Беззубцеву Елену Анатольевну».
Ф.И.О. кандидата Результаты голосования
За Против Воздержался Недейств.
1. Ковальская Елена Дмитриевна 206 885 400 0 0 0
2. Кудряшова Елена Валентиновна 206 885 400 0 0 0
3. Беззубцеву Елену Анатольевну 206 885 400 0 0 0
Вопрос повестки дня № 7:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ООО «АУДИТ КАРИНА».
Результаты голосования:
“За” – 560 760 854 голоса. “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов. “Не действительных” – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 8:
«Избрать членом Счетной комиссии Общества: Свердлину Наталью Владимировну, Кукушкину Ирину Николаевну, Козлову Оксану Вячеславовну».
Ф.И.О. кандидата Результаты голосования
За Против Воздержался Недейств.
1. Свердлина Наталья Владимировна 560 760 854 0 0 0
2. Кукушкина Ирина Николаевна 560 760 854 0 0 0
3. Козлова Оксана Вячеславовна 560 760 854 0 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1:
«Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров».
Вопрос повестки дня № 2:
«Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Вопрос повестки дня № 3:
«Утвердить распределение прибыли за 2011 год. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) рубля за одну акцию, в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате».
Вопрос повестки дня № 4:
«Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича»
Вопрос повестки дня № 5:
«Избрать членом Совета директоров Общества: Гаврилова Вячеслава Иосвича, Атяшеву Елену Николаевну, Демина Ивана Анатольевича, Калачеву Татьяну Ивановну, Рябцеву Марину Ивановну».
Вопрос повестки дня № 6:
«Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Ковальскую Елену Дмитриевну, Кудряшову Елену Валентиновну, Беззубцеву Елену Анатольевну ».
Вопрос повестки дня № 7:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ООО «АУДИТ КАРИНА».
Вопрос повестки дня № 8:
«Избрать членом Счетной комиссии Общества: Свердлину Наталью Владимировну, Кукушкину Ирину Николаевну, Козлову Оксану Вячеславовну».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Чурин
3.2. 19 апреля 2012 г. М.П.