о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро стекольного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «СКБ СМ»
1.3.Место нахождения акционерного общества: Россия, 302030, г.Орел, ул.Московская, д.69
1.4. ОГРН акционерного общества: 1025700764033
1.5. ИНН акционерного общества: 5751001261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41239-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.orel.ru/o-reestr/skbsm
2.Содержание сообщения:
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2012 года.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: г.Орел, ул.Московская, д.69, помещение ОАО «СКБ СМ»
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут
2.5.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302030, г.Орел, ул.Московская, д.69
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут
2.7.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено для данного общего собрания акционеров
2.8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 года
2.9.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4.Утверждение распределения прибыли, в том числе утверждение рекомендации Совета директоров о дивидендах за 2011г.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
2.10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г.Орел, ул.Московская, д.69, каб..Генерального директора с 8.00 до 16.00 (кроме сб., вс.) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ___________________ Антохин А.В.
19 апреля 2012г.