ОАО «НИИ Электромера»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
22 результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – 100%(7) «ЗА»
по второму вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по третьему вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по четвертому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по пятому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по шестому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по седьмому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по восьмому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по девятому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по десятому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по одиннадцатому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по двенадцатому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
23 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
231 По первому вопросу повестки дня принято решение: «С целью заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», определить цену имущества по указанной сделке в размере суммы кредита, равной 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей, выдаваемой на срок 4 (четыре) месяца с даты заключения кредитного договора, а также суммы начисленных процентов за пользование кредитом в размере 11 (одиннадцать) процентов годовых и суммы комиссии за выдачу кредита, составляющей 0,1 (одна десятая) процента от суммы кредита»
232 По второму вопросу повестки дня принято решение: «Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить заключение между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества Государственной корпорации «Ростехнологии» – кредитного договора на следующих условиях:
- стороны сделки:
Банк – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
Заемщик – ОАО «НИИ Электромера»;
- предмет сделки – предоставление Банком кредита Заемщику;
- целевое использование кредита – обеспечение участия Заемщика в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта по модернизации тренажерной базы для нужд войсковой части;
- сумма кредита - 28 000 000,00 рублей;
- порядок и период использования кредита – единовременно в дату выдачи кредита;
- срок и порядок погашения кредита – 4 месяца с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка по кредиту – 11% годовых;
- ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5%;
- процентный период – 1 календарный месяц, проценты выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем истечения каждого процентного периода;
- комиссия за выдачу кредита – 0,1% от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- обеспечение по кредиту – без обеспечения»
233 По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) Поручить Генеральному директору общества осуществить необходимые мероприятия, связанные с подготовкой указанного внеочередного общего собрания акционеров»
234 по четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Определить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 мая 2012 г;
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13-00 часов;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, лит А, здание ОАО «НИИ Электромера», 4 этаж, помещение 405»
235 по пятому вопросу повестки дня принято решение: «Определить следующие дату, время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:
Дата начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10 мая 2012 г;
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 12-00 часов;
Место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, лит А, здание ОАО «НИИ Электромера», 4 этаж, помещение 405»
236 по шестому вопросу повестки дня принято решение: «Определить тип ценных бумаг, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – обыкновенные акции»
237 по седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ Электромера»: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
238 по восьмому вопросу повестки дня принято решение: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 19 апреля 2012 года»
239 по девятому вопросу повестки дня принято решение: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией:
Перечень материалов и информации, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) проект кредитного договора;
2) бюллетень для голосования;
3) протокол (протоколы) заседаний Совета директоров, содержащие решения по вопросам подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров
Материалы и необходимая информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, должны быть доступны для ознакомления акционерам с 20 апреля 2012 года (с 10-00 до 17-00 по рабочим дням) по адресу: Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, 4 этаж, помещение 405»
2310 по десятому вопросу повестки дня принято решение: «Оповестить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров через публикацию в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и направить уведомления акционерам, зарегистрированным не на территории Санкт-Петербурга не позднее 20 апреля 2012 года
Утвердить форму и текст сообщения (приложение 1)»
2311 по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 10 мая 2012 года (приложение 2)»
2312 по двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 10 мая 2012 г члена совета директоров Васильева Дмитрия Александровича»
24 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18042012 г
25 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18042012 г, №3/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НИИ Электромера"
ЕВ Копкин
32 Дата 19 апреля 2012 г