о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Михайловский опытно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 403343 г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Тишанская, д. 76
1.4. ОГРН эмитента: 1023405560265
1.5. ИНН эмитента: 3437000800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://omz.host-me.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «МОМЗ»,
дата закрытия реестра.
2.1.1 Кворум: присутствуют все члены совета директоров.
Дата проведения заседания совета директоров – 19 апреля 2012 года.
Решения, принятые советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОМЗ» по итогам 2011
года в форме собрания.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО
«МОМЗ» – 09 июня 2012 года.
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания
акционеров – 13 часов 00 минут по московскому времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров – г.
Михайловка, Волгоградская область, ул. Тишанская, д. 76.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем
собрании акционеров – 12 часов 30 минут.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «МОМЗ» – 25 апреля 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «МОМЗ»:
1- Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, заключений ревизионной комиссии и аудитора.
2- Избрание членов Совета директоров.
3- Избрание ревизионной комиссии.
4- Утверждение аудитора общества.
5- Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО
«МОМЗ», является:
• Годовой отчет ОАО «МОМЗ» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОМЗ» за 2011 год, в том
числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОМЗ»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МОМЗ»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МОМЗ»;
• Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОМЗ»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МОМЗ», ревизионную комиссию ОАО «МОМЗ»;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «МОМЗ» по распределению прибыли
и убытков Общества по результатам финансового 2011 года и по выплате
дивидендов по итогам 2011 года;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «МОМЗ».
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие
право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОМЗ», могут
ознакомиться в период с 04 мая 2012 года по 08 июня 2012 года в рабочие
дни с 9 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении бухгалтерии Общества по адресу: Россия, 403343, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Тишанская, д. 76. а также 09 июня 2012 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОМЗ».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «МОМЗ».
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении
годового Общего собрания акционеров ОАО «МОМЗ»
Результат голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня и даты закрытия реестра: «за» - 100%.
Дата составления протокола заседания совета директоров за номером 3 - 19 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шестаков Владимир Иванович
3.2. Дата подписи: 19.04.2012 г. М.П.