1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магазин» Продукты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магазин «Продукты»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Областная, 20
1.4. ОГРН эмитента 1051800793879
1.5. ИНН эмитента 1832043953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56805-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.udm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 апреля 2012г., № б/н
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров отчет о работе ОАО «Магазин Продукты» за 2011 год.
2. В связи с введением в отношении общества процедуры наблюдения, премию генеральному директору общества за 4 квартал 2011 года не выплачивать.
3. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров в Совет директоров Общества сроком на один год следующие кандидатуры:
Корепанов-КамскийС.М. — заместитель начальника Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска.
Девятьярова Вера Тихоновна - начальник экономического отдела Управления экономики и развития города Администрации г. Ижевска
Мандрыгина А. Ф. - заместитель начальника отдела Управления торговли и услуг Администрации г.Ижевска;
Куликов Валерий Станиславович - генеральный директор ОАО «Магазин «Продукты»;
Бонадыкова Людмила Сергеевна - главный бухгалтер ОАО «Магазин «Продукты».
Итоги голосования: проголосовали единогласно.
4. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров в ревизионную комиссию сроком на один год следующие кандидатуры:
Долгоаршинных Ф. И. - директор магазина;
Морозкова Е. В. – ревизор;
Фассахова И. Ш. – бухгалтер.
5. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров на текущий финансовый 2012 год аудиторскую организацию ООО РСМ «Топ-Аудит Ижевск».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Куликов Валерий Станиславович
(подпись)
3.2. Дата 18 Апреля 2012 г. М. П.