«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК «ШАТУРА»
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания имеется - присутствует 7 членов Совета директоров из семи; решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) ОАО МК "ШАТУРА" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату проведения ГОСА - 14 июня 2012 г. .
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА – в 12 час. 00 мин..Определить время начала ГОСА - в 13 час. 00 мин..
Определить место проведения Общего собрания акционеров - Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА».
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО МК «ШАТУРА» за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
5. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных c исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».
8. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».
До 25 мая 2012 года сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в печатных изданиях: «Ленинская Шатура», «Шатура плюс», «Приложение к Вестнику ФСФР» и направления сообщений и бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом.
Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1) 140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА», к.№3,
2) 115114 г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления (Приложение №1).
Определить следующий порядок предоставления материалов - с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2012 года по адресу: Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА» , к.3, с 10.00 час. до 16.00 час., по рабочим дням.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО МК «ШАТУРА» по итогам 2011 года в размере 608,67 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3) Одобрить кредитную сделку - заключение кредитного договора с ОАО «Сбербанк России», которая будет для ОАО МК «ШАТУРА» являться крупной с учетом взаимосвязанности с действующими на текущую дату кредитными сделками (Кредитные договоры №734 от 09.06.2011г., №591 от 20.04.2010г., №780 от 05.12.2011г.), заключенными ранее с ОАО «Сбербанк России» и залоговых сделок, которые будут для ОАО МК «ШАТУРА» являться крупными с учетом взаимосвязанности с предыдущими залоговыми сделками, заключенными ранее с ОАО «Сбербанк России», действующими на текущую дату.
Цена, предмет и иные существенные условия сделки:
Вид сделки: возобновляемая кредитная линия;
Сумма финансирования: 300 млн.руб.;
Кредитор: ОАО «Сбербанк России»;
Цель финансирования: для осуществления текущей и финансовой деятельности, кроме предоставления займов третьим лицам, погашения задолженности по кредитам и займам, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
Срок финансирования – три года, начало выборки апрель 2012 года.
Проценты и комиссионные платежи:
Процентная ставка по кредиту не может превышать 12 % годовых;
Комиссионные платежи не более 2 (двух) процентов годовых от свободного остатка лимита.
В обеспечение кредитных обязательств предоставить в залог следующее имущество:
а) объект недвижимости: здание блока складских помещений, 3-этажное, общая площадь 28511,10 (двадцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать целых 10 сотых) кв.м., инв № 4375/40, лит.2Р1-2Р, расположенный по адресу: Московская область, г.Шатура, проезд Ботинский, д.37; оценочной стоимостью 460 млн.руб., с применением дисконта 35 % залоговая стоимость составит 299 млн.руб.;
б) земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, указанный в п. а), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, общей площадью 385400 (триста восемьдесят пять тысяч четыреста) кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г. Шатура, проезд Ботинский, д.37 с кадастровым номером 50:25:0060324:100. кадастровой стоимостю 98,9 млн.руб. с применением дисконта 35 % залоговая стоимость составит 64,3 млн.руб.;
в) оборудование (стеллажное оборудование), балансовой стоимостью 648611,72 руб. оценочной стоимостью 7,4 млн.руб., с применением дисконта 45% залоговая стоимость составит 4 млн.руб..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012г..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 2012/4, дата составления 19.04.2012 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.