«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары пр.И.Яковлева,3
1.4. ОГРН эмитента 1022101131524
1.5. ИНН эмитента 2128002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elpribor.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров: 20.04.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об эффективности работы Совета директоров.
2. Выборы Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета.
3. Об изменении структуры управления Обществом.
4. Обсуждение Договора с ООО «БИЗНЕСАУДИТ», утвержденного Собранием акционеров в качестве аудитора Общества и определение размера оплаты услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроприбор» Н.П. Ермошкин
(подпись)
3.2. Дата « 19 » апреля 20 12 г. М. П.