СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Канат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Канат»
13 Место нахождения эмитента: 140415 г Коломна, Канатный проезд, д 2
14 ОГРН эмитента: 1025002737286
15 ИНН эмитента: 5022013570
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
02260-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: wwwkanat-kolomnaru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: 85,7 %
22 Результаты голосования: единогласно по всем вопросам повестки дня
23 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Канат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) Установить дату проведения годового общего собрания - 30 мая 2012 года Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов, место проведения - г Коломна МО, Канатный проезд, д 2, конференц-зал фабрикоуправления, время начало регистрации участников собрания – 9 часов
2 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
3 Распределение прибыли Общества за 2011 год, утверждение
размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов
по акциям Общества
4 Избрание членов совета директоров Общества
5 Утверждение аудитора Общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
3 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года
4 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров
5 Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания за 20 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования объявления о проведении собрания в газете "Коломенская правда" (в соответствии со статьей 16 Устава ОАО «Канат»)
Дополнительно известить акционеров, не работающих в Обществе путем рассылки заказных писем по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за 20 календарных дней до даты проведения собрания акционеров Для акционеров, работающих в Обществе дополнительно повесить объявление в проходной фабрики
6 Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам следующие материалы:
- повестку дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- баланс ОАО «Канат» по состоянию на 31 декабря 2011 г;
- пояснительная записка к балансу;
- отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- проект распределения прибыли отчетного 2011 года;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Канат» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
7 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: Акционеры могут ознакомиться с этими материалами с 10 по 30 мая по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу: г Коломна МО, Канатный проезд, д 2, служба правового обеспечения
8 Предложить общему собранию акционеров кандидатуру ОДО «АУДИТ-ПАРТНЕР» для утверждения в качестве аудитора Общества на 2012 год
9 Назначить секретарем годового общего собрания акционеров 2012 года – специалиста службы правового обеспечения Нестерову Е А
10 Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Канат»
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 18042012 г
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19042012 г,№ 6
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Канат» Л Ю Егонова
32 Дата 20 апреля 2012 г