о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ЭВМкомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭВМкомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, оф.301
1.4. ОГРН эмитента: 1025203724325
1.5. ИНН эмитента: 5262028475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10883-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5262028475
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 23.04.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 23.04.2012, Протокол № 2 – 12.
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭВМкомплекс» в форме собрания совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить дату, место и время проведения СОБРАНИЯ – 25 мая 2012 года по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская, 69 офис 309 в 14 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации участников СОБРАНИЯ – 13 часов 30 минут, место регистрации – офис 309.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
• итоги финансово-экономической деятельности Общества за 2011 год;
• утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2011 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
• рассмотрение вопроса о дивидендах за 2011 год.
• избрание членов Наблюдательного совета Общества
• избрание Ревизора Общества
• утверждение аудитора Общества на 2012 год.
• Утверждение в новой редакции (в соответствии с Уставом Общества) внутренних документов Общества – «Положение о наблюдательном совете», «Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре).
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 апреля 2012 года.
5. Установить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и направить заказные письма не позднее 30 апреля 2012года, а акционерам, работающим в ОАО «ЭВМкомплекс» и находящихся в здании по ул. Ошарская, дом 69 вручить сообщения под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 69, офис 303, с 25 апреля по 24 мая 2012 года, с 9 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин, тел. 421-32-02
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ососков Владимир Иванович
3.2. Дата подписи: 23.04.2012 г. М.П.