«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 3: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Вопрос № 8: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
Вопрос № 9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 11: О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 12: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.
Вопрос № 13: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 14: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 15: Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.
Вопрос № 16: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «РусГидро» договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 17: О рассмотрении отчета об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 381 от 20.02.2012г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “23” апреля 2012г.