об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уренгойнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т.. Уренгой, 2 мкр., д. 12 а
1.4. ОГРН эмитента: 1028900859228
1.5. ИНН эмитента: 8911014570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/8911014570
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 7.
В заседании Совета директоров участвовали 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Результаты голосования по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года:
"ЗА" - 6 голосов, “ПРОТИВ” – 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – 0 голосов.
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.
2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
По вопросу повестки дня о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о распределении чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 1 153 799 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 17 копеек следующим образом:
- 57 689 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 96 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- 1 096 109 (Один миллион девяносто шесть тысяч сто девять) рублей 21 копейку направить на покрытие убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято соответствующее решение:
Дата составления протокола - 23 апреля 2012 г.
Номер протокола – без номера.
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ______________ Русаков Дмитрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 23.04.2012 г. М.П.