Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ННГФ»
13 Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, гНижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улАвиаторов, дом 4
14 ОГРН эмитента 1028600945757
15 ИНН эмитента 8603001827
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnngfru
2 Содержание сообщения
1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО «ННГФ»: 23042012г
2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ННГФ»: 26042012г
3 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Об исполнении решений совета директоров
2 Об итогах конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год
3 О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год
4 О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе
5 О созыве годового общего собрания акционеров
6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
7 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
8 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров
9 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
10 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
11 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2011 года
12 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов
13 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим
14 Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор ВВ Бессонов
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» (подпись)
32 Дата “23” апреля 2012г МП