1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
Краткое описание внесенных изменений:
В опубликованном ранее сообщении (1377779) в п. 2.7. слова: "…общего годового…" заменить на слова: "…внеочередного общего…" далее по тексту.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.04.2012;
454126, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, актовый зал ОАО НИИИТ.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 49 039 200.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня – 40 623 537 (82,84%).
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО НИИИТ Филипповича Анатолия Вячеславовича и освободить его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО НИИИТ по соглашению сторон.
"ЗА" - 40370837 (99,38%); "ПРОТИВ" - 142800 (0,35%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100100 (0,25%).
Решение принято.
2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО НИИИТ Лихачева Дмитрия Геннадьевича.
"ЗА" - 39782487 (97,93%); "ПРОТИВ" - 177800 (0,44%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 625450 (1,54%).
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО НИИИТ Филипповича Анатолия Вячеславовича и освободить его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО НИИИТ по соглашению сторон.
2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО НИИИТ Лихачева Дмитрия Геннадьевича.
2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 20.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИИТ Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 23 апреля 2012 года М.П.