Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ» и ОАО «Ко-пейский машзавод»
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20042012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эми-тента: 27042012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эми-тента:
1 Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых к годо-вому общему собранию акционеров ОАО «Копейский машзавод»
2 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод» 24052012г
3 Утверждение схемы организационной структуры управления ОАО «Копейский машзавод»
4 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ОАО «Уралкалий»
3 Подпись
31 Ио Генерального директора
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ АДВикалюк
32 Дата «23» апреля 2012г МП