о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Валуйкисахар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валуйкисахар»
1.3. Место нахождения эмитента Белгородская область., г.Валуйки.,
п/у Степной, 34
1.4. ОГРН эмитента 1023102153513
1.5. ИНН эмитента 3126000974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40666-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 24 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров – 24 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении в соответствии с пп.8.2.18. и 9.8. Устава Общества дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4411-011-КС от 27 мая 2011 года с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
2. О наделении Генерального директора Общества Кольцова Сергея Алексеевича правом подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вышеуказанное Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4411-011-КС от 27 мая 2011 года на условиях, одобренных Советом директоров Общества и другими условиями по своему усмотрению.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 6 от 24 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Кольцов
ОАО «Валуйкисахар)» (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.