1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГОК "Ильменит"
1.3. Место нахождения эмитента: 634583, Россия, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100
1.4. ОГРН эмитента: 1027000762260
1.5. ИНН эмитента: 7014038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 25519-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ilmenite.ru
2. Содержание сообщения
Дата наступления события – 23 апреля 2012 г. (Протокол заседания Совета директоров №03/12/СД от 23.04.2012 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – назначенная дата годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года - 23 мая 2012 года; место (адрес) проведения собрания – г. Томск, пер. Совпартшкольный, д.13; время проведения собрания – начало в 14 ч. 00 мин;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13 ч.00 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не определяется, т.к. собрание созывается в форме совместного присутствия
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 апреля 2012 года.
повестка дня общего собрания акционеров –
1. Утверждение годового отчёта ОАО «ТГОК «Ильменит» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ТГОК «Ильменит» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утверждён следующий перечень материалов, с которыми акционеры вправе ознакомиться при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «ТГОК «Ильменит» за 2011 год;
- годовой отчёт за 2011 год, предварительно утверждённый Советом директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТГОК «Ильменит»;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «ТГОК «Ильменит».
Утверждён порядок ознакомления акционеров с вышеуказанными материалами: с 12-00 ч до 17.00 ч. (кроме выходных и праздничных дней) с 26 апреля 2012 года по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, д.13, а также в день проведения собрания по адресу проведения общего собрания. Копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены лицам, имеющим право на участие в собрании, при наличии соответствующего письменного запроса, в течении пяти дней с даты поступления запроса в Общества, при этом взимается плата, не превышающая затрат на изготовление копий.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чистяков Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.