о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Трест Моспроммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Трест Моспроммонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119146, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700171179
1.5. ИНН эмитента 7704083655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01728-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vpaktiv.ru/ mpm
2. Содержание сообщения
19 апреля 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 24.04.2012г.):
На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Повестка дня:
I. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Моспроммонтаж».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Трест Моспроммонтаж».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Москва, ул. Лётная, дом 71.
Дата проведения собрания: 25 мая 2012 г.
Время начала собрания: 11.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ:
“ЗА” – 4 голоса (единогласно); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение изменений в Устав Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
“ЗА” – 4 голоса (единогласно); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Трест Моспроммонтаж» по состоянию на 20 апреля 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ:
“ЗА” – 4 голоса (единогласно); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
3. Заключение Ревизора Общества.
4. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества.
5. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
“ЗА” – 4 голоса (единогласно); “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________ В.П. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.