о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтегазпромстрой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтегазпромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.46/2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739027546
1.5. ИНН эмитента 7701102780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02695 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012 года
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 25.04.202, №5
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Нефтегазпромстрой» - 27 июня
2012 года.
Место проведения собрания: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.46/2, в помещении ОАО «Нефтегазпромстрой».
Начало собрания:11 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
Форма голосования - с использованием бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2012 года
Ознакомление акционеров с материалами, выносимыми на Годовое общее собрание
акционеров, возможно с 01.06.2012 года в помещении ОАО «Нефтегазпромстрой» с 10 -14 часов в рабочие дни, а также в день собрания с 9 часов 00 минут.
Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и сметы распределения прибыли за 2011года.
2. Утверждение годового отчета за 2011года.
3. О дивидендах по акциям ОАО «Нефтегазпромстрой» за 2011года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
Генеральный директор ______________ Хутиев А.П.
(подпись)
Дата «25 апреля 2012 г. М.П.