о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 392010, Россия, г. Тамбов, пр. Монтажников, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1026801223679
1.5. ИНН эмитента 6829000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, пользуемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Тамбовмаш» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (Протокол №19 от 25.04.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.05.2012 г.,
г. Тамбов, проезд Монтажников дом 10, в 11 часов
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 10 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение персонального состава счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
3.Утверждение смет расходования прибыли в 2011 году и смет расходования прибыли на 2012 год.
4.О дивидендах за 2011 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
8.Выборы генерального директора ОАО «Тамбовмаш»
9.Утверждение новой редакции «Положения о генеральном директоре ОАО «Тамбовмаш»».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по местонахождению Общества в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов в кабинете 319 заводоуправления.
Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
Генеральный директор _______________Димкович Н.Т.
(подпись)
М.П.
Дата «25» апреля 2012 г.