1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горные технологии"
1.3. Место нахождения эмитента: 672038, Забайкальский край, город Чита, улица Шилова, дом 8а, офис 36
1.4. ОГРН эмитента: 1047550004776
1.5. ИНН эмитента: 7536054508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22147-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru/?section=14514&action=info&inn=7536054508
Информация о принятых единоличным исполнительным органом акционерного общества решениях
1. Дата издания приказа единоличным исполнительным органом ОАО «Горные технологии», на котором приняты соответствующие решения – 25 апреля 2012 года.
2. Дата составления и номер приказа единоличного исполнительного органа ОАО «Горные технологии», которым приняты соответствующие решения – 25 апреля 2012 года № ГТ-ГОСА/2011.
3. Содержание решений, принятых единоличным исполнительным органом ОАО «Горные технологии»:
• созвать годовое общее собрание акционеров Общества - «25» мая 2012 года;
• проводить годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров; место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр.1;
• время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени;
• регистрация акционеров Общества для участия на годовом общем собрании акционеров осуществляется: «25» мая 2012 года с 13 часов 00 минут по московскому времени, в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр.1.
• Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Горные технологии»:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, покрытие убытков Общества по результатам деятельности за 2011 год, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Горные технологии» - 25 апреля 2012 года.
• Направить каждому акционеру ОАО «Горные технологии» заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 27 апреля 2012г.
• Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Горные технологии» состоящий из следующего:
- годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год;
- отчет Ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций
Общества;
- сведения о кандидате (об организации), предлагаемом на утверждение Аудитором Общества, его (кандидата) учредительные документы и
разрешения на право осуществления аудиторской деятельности.
• Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Горные технологии».
с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «04» мая 2012 года по «30» мая 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут по местному времени в здании, расположенному по адресу: Чита, ул. Шилова, д. 8А, офис 36, а также «25» мая 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр.1; акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Горные технологии» следующие кандидатуры в:
1. Члены ревизионной комиссии ОАО «Горные технологии»:
- Соболевская Татьяна Григорьевна;
- Муравьев Виталий Сергеевич;
- Икаева Фатима Владимировна.
2. Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» (свидетельство №762-ю выдано Саморегулируемой Организацией Аудиторов Некоммерческое Партнерство РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ в соответствии с решением Совета РКА от 09 апреля 2009 года (Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003778).
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Горные технологии»
• Предварительно утвердить годовые отчеты общества за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества и убытков общества по результатам 2011 финансового года
• Назначить председателем повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Горные технологии» – Скалкину А.П.; секретарем повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Горные технологии» - Муравьева В. С.