«О проведении заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03.
2. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03.
3. Утверждение проспекта ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03.
4. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01.
5. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02.
6. Принятие решения о размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03.
7. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01.
8. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02.
9. Утверждение решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03.
10. Утверждение проспекта ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “ 26” апреля 2012 г. М.П.