Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Управление механизации – 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УМ–3»
1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676
1.5. ИНН эмитента: 7810288975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.um-3.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года.
2. Кворум совета директоров: Всего в Совете директоров - 5 человек: Коляда Славий Иванович, Кравчук Никодим Петрович, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Шорохова Наталья Васильевна. Присутствуют: 5 человек. Кворум имеется.
3. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Провести Годовое Общее собрание Акционеров ОАО «Управление Механизации -3» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
2. Провести Годовое Общее собрание 17 мая 2012 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества.
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: - 24 апреля 2012 года.
4. Утвердить перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Управление механизации – 3»:
1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011г., дивиденды.
4. Отчет ревизионной комиссии
5. Избрание Совета директоров на 2012г.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012г.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии на 2012г.
5. Отправить каждому акционеру не позднее 26 апреля 2012 года, заказное письмо с приглашением на Общее собрание акционеров (форма сообщения прилагается).
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества; Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; Рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2011 г.
7. Утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования (форма бюллетеня прилагается).
8. Внести в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества» кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Траст – Аудит».
9. Внести в бюллетень для голосования по вопросу выборов ревизионной комиссии Общества на 2012 год следующих кандидатов: Кайнов Кирилл Сергеевич, Бурлак Анастасия Владимировна, Тихонова Валентина Николаевна.
10. Внести в бюллетень для голосования по вопросу выборов счетной комиссии Общества на 2012 год следующих кандидатов: Тульчий Сергей Николаевич, Сухорукова Татьяна Михайловна, Баронина Валентина Ивановна.
11. Утвердить предложенный Годовой отчет ОАО «Управление Механизации-3» за 2011 год в составе: Годовой отчет согласно требованиям «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н), бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации; аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества, пояснительная записка. Представить данный отчет для утверждения Годовым Общим собранием ОАО «Управление Механизации-3».
12. : Вынести на Годовое Общее собрание Акционеров следующие рекомендации:
Направить 60 (шестьдесят) процентов чистой прибыли Общества за 2011 год на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
Чистую прибыль прошлых лет использовать согласно смете на:
- Инвестиционные вложения
-Материальную помощь
-Приобретение и выдачу специальной одежды и специального инструмента сверх норм.
-Оплату верхолазной медицинской комиссии
-Премии и путевки сотрудникам.
-Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников.
- Другие направления
Дата составления протокола 25 апреля 2012 года. Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Управление Механизации-3» Кравчук Н.П.
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года