Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кристалл»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кристалл»
13 Место нахождения эмитента 620904 Российская Федерация, г Екатеринбург, рп Шабровский, ул 50-й пикет, д № 50
14 ОГРН эмитента 1026605766186
15 ИНН эмитента 6664008135
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32576-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://194226148173/
2 Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2012года, 1100 час
Советом директоров (протокол от 24042012 г) приняты следующие решения:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кристалл» на 1100 час 28 мая 2012 г по адресу: г Екатеринбург, рп Шабровский, ул Тальковая, д 2А Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 1000 час
2 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Определение количественного состава счетной комиссии
2 Избрание членов счетной комиссии
3 Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г
5 О дивидендах за 2011 год
6 Избрание членов Совета директоров
7 Избрание членов ревизионной комиссии
8 Утверждение аудитора Общества на 2012 г
3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года
4 Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и путем вручения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров
5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г
- сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 07 мая 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время
6 Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования
7 Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям
8 Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки»
3 Подпись
31 Генеральный директор ДА Петухов
(подпись)
32 Дата “ 24 ” апреля 20 11 г МП