1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьуниверсалбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 170100, г. Тверь, ул.Володарского, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026900001765
1.5. ИНН эмитента: 6900000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tubank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 25.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 25.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня собрания.
3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня.
7. О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годовом балансе, отчете о прибылях и убытках, распределении прибыли, представляемых на утверждение общего годового собрания акционеров.
8. О заключении ревизионной комиссии и аудитора банка.
9. О проектах внутренних документов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров.
10. О персональном составе Совета директоров.
11. О персональном составе ревизионной комиссии.
12. Об аудиторе банка на 2012 год.
13. О делегировании полномочий председательствующего по ведению собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «Тверьуниверсалбанк» И.В. Стефанова
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г.
М. П.