1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний "СтиС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Группа компаний "СтиС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1056405123147
1.5. ИНН эмитента: 6451410787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04085-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-dislosure.ru
2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г., 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3, 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Проведение аудиторской проверки и утверждение аудитора Общества.
5. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Бесков Сергей Анатольевич
3.2. 26 апреля 2012 года