об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80.
1.4. ОГРН эмитента: 1027400000110.
1.5. ИНН эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00485В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.chelindbank.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовало 9 человек, кворум проведения Совета – 75%. Заседание правомочно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по данным вопросам:
1) Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2011 год.
2) Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность.
Результаты голосования: ЗА – 100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 24 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка: 25 апреля 2012 г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Заместитель Генерального директора Т.П. Косовская
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г.