«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Путейская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000036.
1.5. ИНН эмитента: 7100002710.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03237В.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bext.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве Общего собрания акционеров эмитента указываются:
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года.
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Путейская, д. 1, КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), кабинет Председателя Правления.
Время начала Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 29 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя годового Общего собрания акционеров и секретаря годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание Счетной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
3. Отчет Ревизионной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
4. Избрание Совета директоров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
5. Избрание Ревизионной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров КБ «ЭКСПРЕСС - ТУЛА» (ОАО).
8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков,
а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
9. Избрание Председателя Правления КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться при подготовке к годовому Общему собранию акционеров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), с 15 мая 2012 года по 03 июня 2012 года включительно, а также во время проведения собрания, по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д.1. По требованию акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Банк предоставляет копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий, не может превышать суммы затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Первый зам. Председателя Правления
КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) С.Л. Федичев
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.