о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВА-Казань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВА-Казань»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1071690062872
1.5. ИНН эмитента 1655146267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57091-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2012 года в 18 часов 00 минут (время московское) по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31, офис 409.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 17 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение убытков по результатам 2011 года.
2. Начисление и выплата дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут обратиться с 04 мая 2012 года по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31, офис 409, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф. М. Сабирова
3.2. Дата « 25 » апреля 2012 г. М. П.