1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 г., 11 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
2. РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
3. РФ, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Дополнительное соглашение к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
6.2. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по управлению автотранспортом.
6.3. Дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
6.4. Договор об оказании типографских услуг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект дополнительного соглашения к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект дополнительного соглашения к договору оказания услуг по управлению автотранспортом между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора об оказании типографских услуг между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11 мая 2012 года по 31 мая 2012 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
1. РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
2. РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
3. РФ, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.,
а также 31 мая 2012 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.