25 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОГК-1» в форме заочного голосования.
Советом директоров принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества на 13 июня 2012 года в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года.
Также Советом директоров приняты иные решения, связанные с созывом годового Общего собрания акционеров (определено место, время проведения, время начала регистрации, порядок ознакомления с материалами собрания, утверждены форма и порядок сообщения о проведении собрания).
Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» (по доверенности от 19.10.2011 № 113) В.В.Сошников
(подпись)
Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.