«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
19. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж».
20. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт».
21. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр».
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.