Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
13 Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул Б Татарская, д 46, стр 1
14 ОГРН эмитента 1057746557516
15 ИНН эмитента 7705654252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmosteplosetiru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета и результаты голосования: Общее количество принявших участие в голосовании членов Совета директоров 6 из 9 избранных Кворум имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение:
1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложенные Департаментом имущества города Москвы следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов совета директоров Общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
121 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества следующих лиц, предложенных Департаментом имущества города Москвы:
В Совет директоров:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) ФИО/наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам),%
1 Бирюков Петр Павлович Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
• Департамент имущества города Москвы
28,02
2 Скляров Евгений Викторович Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
3 2 Балабанов Михаил Иванович
Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
4 Ланцов Павел Павлович Заместитель начальника Управления Департамента экономической политики и развития города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
5 Погребенко Владимир Игоревич Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
6 Березин Андрей Юрьевич Заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
•
28,02
7 Пономаренко Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Московская теплосетевая компания»
• Департамент имущества города Москвы
28,02
8 Кулина Наталья Михайловна Начальник отдела Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
9 Лихачев Андрей Николаевич Генеральный директор ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
• Департамент имущества города Москвы
28,02
В Ревизионную комиссию:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) ФИО наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам),%
1
Олейник Александр Павлович Заместитель Руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
2 Кудряшов Юрий Николаевич Заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы
• Департамент имущества города Москвы
28,02
3 Кубиков Андрей Геннадьевич Начальник отдела Департамента имущества города Москвы • Департамент имущества города Москвы
28,02
122 Включить также в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1 Климова Елена Андреевна Главный бухгалтер Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2 Шарковская Елена Валерьевна Первый заместитель Главного бухгалтера ОАО «Московская теплосетевая компания»
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05032012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07032012 Протокол № 3
3 Подпись
Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности № МТК-02/48 от 20092011 г)
АА Стоценко
(подпись)
Дата “ 25 ” апреля 20 12 г МП