Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: Липецкая область, город Липецк, улица Первомайская, дом 55
1.4. ОГРН эмитента: 1024840849637
1.5. ИНН эмитента: 4826037139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42880-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.licorp.ru
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Дата: 25.04.2012 г.
Время начала: 15.00 ч.
Кворум: в наличии
Повестка дня: 1.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
1.1. дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров;
1.2. форма проведения общего годового собрания акционеров;
1.3. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
1.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
1.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
1.7. перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
1.8. форма и текст бюллетеня для голосования.
2. Прочие вопросы:
1)Выдвижение кандидатур в состав Счетной комиссии ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
2) Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
3) Выдвижение кандидатуры ревизора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
4) Выдвижение кандидатур в члены Совета директоров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Губанов
3.2. Дата: 26.04.2012 г.