о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПФ «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, 71
1.4. ОГРН эмитента 1023300934007
1.5. ИНН эмитента 3314000455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствует 7 членов Совета Директоров из 7 избранных.
Кворум – 100 %.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО АПФ «Россия».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета ОАО АПФ «Россия» за 2011 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2011 г.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их представления.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
По всем вопросам повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО АПФ «Россия».
РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПФ «Россия» в форме совместного присутствия акционеров.
Вопрос № 2: Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания – зал заседаний ОАО АПФ «Россия», расположенный по адресу: д. Уляхино, д.№71 Гусь-Хрустального района Владимирской области, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания 11 часов 00 минут.
Вопрос № 3: Предварительное утверждение годового отчета ОАО АПФ «Россия» за 2011 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2011 г.
РЕШИЛИ: Утвердить предварительно годовой отчет ОАО АПФ «Россия», за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО АПФ «Россия», включить годовой отчет ОАО АПФ «Россия», в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Акционерам Общества дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и по выплате дивидендов вынести на утверждение общему собранию акционеров и включить их в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 4: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО АПФ «Россия», за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора.
5.Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 5: Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
РЕШИЛИ: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2012 года.
Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО АПФ «Россия», Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами. (Форма сообщения прилагается).
Вопрос № 7: Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их представления.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- кандидатуры в Совет директоров общества;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
- кандидатура ревизора;
- кандидатура аудитора общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: д. Уляхино, д. №71 Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Вопрос № 8: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, а так же форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Россия» № 6 от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Гинин С.П. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.