о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Термотрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Термотрон".
1.3. Место нахождения эмитента 241037 г.Брянск, б-р Щорса,1
1.4. ОГРН эмитента 1023201101384
1.5. ИНН эмитента 3233005310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41371-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.termotron.in32.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
27 апреля 2012 года, г. Брянск, бульвар Щорса, д.1 (актовый зал)
2.3. Кворум общего собрания:73,985%.
2.4. Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибыли и убытках, порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в т.ч. объявление годовых дивидендов.
2. Выборы членов совета директоров.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
4 Утверждение аудитора общества на 2012г.
2.5 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам
Вопрос №1 Формулировка решения: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках, порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года утвердить. Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять.
Результаты голосования Число голосов % от числа голосов
ЗА 2 354 724 98,066%
ПРОТИВ 6 550 0,273%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 650 0,027%
Вопрос №2 Формулировка решения: Избрать в совет директоров ОАО "Термотрон":
1. Вернигор Александр Александрович
2. Васильева Жанна Валентиновна
3. Епихин Алексей Николаевич
4. Дарымова Елена Владимировна
5. Новиков Олег Анатольевич
6. Палачева Валентина Дмитриевна
7. Сурикова Людмила Борисовна
Результаты голосования
№ п/п Ф.И.О. кандидата Подано голосов:
ЗА Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
6 650 1750
1 Сурикова Людмила Борисовна 2 306 844
2 Палачева Валентина Дмитриевна 2 312 844
3 Новиков Олег Анатольевич 2 865 562
4 Васильева Жанна Валентиновна 2 307 244
5 Епихин Алексей Николаевич 2 327 419
6 Дарымова Елена Владимировна 2 310 094
7 Вернигор Александр Александрович 2 309 219
Вопрос №3 Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию:
1. Галицкая Галина Вячеславовна
2. Мокраусова Валентина Ивановна
3. Максимова Валентина Тимуровна
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1 Мокраусова Валентина Ивановна 1 530 474 97,419% 650 650 1100
2 Максимова Валентина Тимуровна 1 530 724 97,435% 650 650 850
3 Галицкая Галина Вячеславовна 1 531 324 97,473% 650 650 250
Вопрос №4 Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "АРК" (г.Брянск)
Результаты голосования :
ЗА 2 361 224 98,336%
ПРОТИВ 1 100 0,046%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 700 0,029%
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Термотрон» _____________ Абушенко А.Г.
3.2. Дата «27» апреля 2012г.
М.П.