о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2738
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.derzhava.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года; г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; время открытия общего собрания – 14 час. 00 мин.; время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 101 736 голосами, что составляет 100% от количества голосующих акций АКБ «Держава» ОАО. Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1: Утверждение Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ОАО за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках АКБ «Держава» ОАО за 2011 год;
Вопрос 2: Рассмотрение заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков АКБ «Держава» ОАО по результатам 2011 г.;
Вопрос 4: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 5: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 6: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 7: Об утверждении аудитора АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 8: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 9: О предоставлении права подписания уведомления МГТУ Банка России об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 10: Об одобрении сделок с заинтересованностью и определение их предельной суммы;
Вопрос 11: Утверждение Устава АКБ «Держава» ОАО в новой редакции;
Вопрос 12: Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ОАО;
Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении АКБ «Держава» ОАО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 2: Принять к сведению заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 3: Оставить нераспределенной прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности за 2011 год, в размере 235 449 тыс. рублей.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 4: Определить состав Совета директоров Банка в количестве 6 (Шести) человек.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 5: Избрать следующий состав Совета директоров Банка:
1. Афанасьев Анатолий Иванович («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет);
2. Гусаров Владимир Анатольевич («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет);
3. Ентц Сергей Леонидович («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет);
4. Кубасова Екатерина Валерьевна («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет);
5. Масленников Николай Архипович («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет);
6. Ушаков Александр Александрович («ЗА» - 101 736, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).
Вопрос 6: Избрать на срок до следующего годового общего собрания акционеров Ревизором Банка к.э.н. Калгину Татьяну Геннадьевну («ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 7: Утвердить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудитора Банка на 2012 год.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 8: Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров и Ревизору: Афанасьев Анатолий Иванович - 10 000 рублей; Гусаров Владимир Анатольевич - 10 000 рублей; Ентц Сергей Леонидович - 10 000 рублей; Кубасова Екатерина Валерьевна - 10 000 рублей; Масленников Николай Архипович – 10 000 рублей; Ушаков Александр Александрович - 10 000 рублей; Калгина Татьяна Геннадьевна (Ревизор) - 10 000 рублей.
Вознаграждения выплачиваются не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 9: Предоставить право подписания уведомления МГТУ Банка России об избрании Совета директоров Банка Председателю Правления Ушакову Александру Александровичу.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 10: Одобрить, руководствуясь п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности (кредитные сделки, депозитные сделки, договоры банковского счета, договоры о предоставлении и использовании банковской карты, соглашения о предоставлении овердрафта по счету банковской карты, депозитарные договоры, договоры о предоставлении банковских гарантий, договоры комплексного обслуживания на финансовом рынке, договоры покупки векселей Банка, иные), между:
- Банком и заинтересованным лицом – Председателем Правления Банка;
- Банком и заинтересованным лицом - акционером Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Совета директоров Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Правления Банка.
- Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, аффилированными лицами акционера Банка, Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и членом Правления, между Банком и членом Совета директоров, между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными указанных лиц, – не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери, определенной с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии Инструкциями ЦБР по указанным кредитным требованиям, 3-х % от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и аффилированными лицами акционера Банка, Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, – не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 25% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и акционерами Банка – не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 25% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям 50-ти % от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Совета директоров – не могут превышать 150 000 000 руб. (лимит на каждого члена Совета директоров, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Правления – не могут превышать 50 000 000 руб. (лимит на каждого члена Правления, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности между Банком и Председателем Правления – не могут превышать 75 000 000 руб. на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности между Банком и Акционером Банка – не могут превышать 500 000 000 руб. (лимит на каждого Акционера Банка) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, аффилированными лицами акционера Банка, Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка – не могут превышать 500 000 000 руб. на каждый момент времени, если иное не установлено в предыдущих абзацах.
Установленные предельные суммы распространяются также на сделки, совершаемые Банком, в которых Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, акционер Банка, а также их супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, аффилированные лица выступают не только стороной, но и выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Сделки между Банком (как лицом, аффилированным с акционерами Банка) и лицами, в которых Банк владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, не подлежат одобрению в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как являются сделками, в совершении которых заинтересованы все акционеры Банка.
Данные предельные суммы, на которые могут быть совершены все указанные сделки, применяется при одновременном соблюдении обязательных банковских нормативов, установленных нормативными документами ЦБР.
Остальные условия всех сделок, указанных в предыдущих абзацах, устанавливаются соответствующими Комитетами/органами управления Банка в соответствии их компетенциями, определенными Уставом Банка и нормами действующего законодательства.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 11: Утвердить Устав Банка в новой редакции. Внесение изменений в действующую редакцию Устава Банка связано с необходимостью приведения отдельных положений Устава Банка в соответствие с законодательными актами и нормативными актами Банка России. Право подписания Устава в новой редакции предоставить Председателю общего собрания акционеров – Гусарову Владимиру Анатольевичу.
В рамках утверждения Устава в новой редакции и предоставления комплекта необходимых документов в Московское ГТУ Банка России, право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка предоставить единоличному исполнительному органу Банка – Председателю Правления Ушакову Александру Александровичу.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 12: Утвердить Положение о Правлении АКБ «Держава» ОАО и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ОАО с 28.04.2012 года.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Вопрос 13: Утвердить Положение о Правлении АКБ «Держава» ОАО и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Правлении АКБ «Держава» ОАО с 28.04.2012 года.
(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года, Протокол б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Ушаков Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.