о проведении заседания Совета директоров, эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и его повестке дня, а также о принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Рассмотрение годового отчёта Банка за 2011 год, а также годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Отчёт Контролёра Банка о проделанной работе за I квартал 2012 года.
3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Банка в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка в новой редакции.
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
1. Совет директоров Банка рассмотрел представленные документы и направил их для утверждения Единственному участнику Банка.
2. Совет директоров рассмотрел и принял к сведению предоставленный Отчёт Контролёра Банка о проделанной работе за I квартал 2012 года.
3. Совет директоров Банка рассмотрел и утвердил Положение Комитета по аудиту Банка в новой редакции.
4. Совет директоров Банка рассмотрел и утвердил Положение о Службе внутреннего контроля Банка в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 27.04.2012г., № ВД-120427/003С.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-230 от 18.08.2011 г. С.Б. Королёв.
3.2. Дата "27" апреля 2012 г.