1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Апшеронск-Лагонаки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Апшеронск-Лагонаки»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Апшеронск
1.4. ИНН эмитента: 2325016215
1.5. ОГРН эмитента: 1032314212370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33906-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=5
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Апшеронск, Краснодарского края, ул. Коммунистическая, 23, офис 42;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2011 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета. Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества - с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества
2) Утверждение распределения прибыли ОАО «Апшеронск-Лагонаки» по результатам 2011 года.
3) Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2011 год
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Апшеронск-Лагонаки»
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Апшеронск-Лагонаки»
6) Утверждение аудитора ОАО «Апшеронск-Лагонаки»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут в период с 25-го мая по 15-е июня 2011 г. включительно с 10-00 до 16-00 час., по адресу общества: г. Апшеронск, Краснодарского края, ул. Коммунистическая, 23, офис 42; у менеджера по персоналу Харлашиной Т.И.. Тел. 8 86152 28343.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Апшеронск-Лагонаки» __________________________ А.В. Куделя
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.