«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/share_performance/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
…
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
…
2. Дивиденды выплатить
в размере:
- 0,1999524 руб. на одну привилегированную акцию типа А,
- 0,0999762 руб. на одну обыкновенную акцию;
в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 27 апреля 2012 года.
…
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
…
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам
финансового года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2011 год.
8. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, отдел кадров, с 8.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 часов с 18.05.2012 г. по 07.06.2012 г. включительно, а также 08.06.2012 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.
…
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
…
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года, протокол №18 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Заболотный
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М.П.