Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ»
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, гКазань
14 ОГРН эмитента 1021602824902
15 ИНН эмитента 1654002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55352-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www kazantsumru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания – собрание ( совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания - 27 апреля 2012 года, гКазань, ул Московская,2 , Казанский ЦУМ, 2этаж
24 Кворум общего собрания К определению кворума приняты 279 051 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, кворум по всем вопросам повестки дня имеется
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 274 679 акциями общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 98,43326 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума Кворум имеется
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, в тч выплата дивидендов;
2) избрание Совета директоров общества;
3) избрание ревизионной комиссии общества;
4) утверждение аудитора общества;
5) утверждение новой редакции Устава общества
26 Вопрос, поставленный на голосование Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов
Итоги голосования: " ЗА" 274 649- 99,98908% "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества Распределить прибыль в сумме 24 049 тыс руб Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 850 % от номинальной стоимости акции Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии в общей сумме 285 тыс руб
Вопрос, поставленный на голосование Избрание совета директоров общества
Итоги голосования
ФИО Количество «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ » - 0
кандидата голосов « ЗА» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ » - 0
1Алишев АА 274 743
2Курамшина ЭХ 274 723
3Сабитова ГН 274 673
4Хабибуллина Т А 274 608
5Шехмаметьева СИ 274 608
Выборы совета директоров общества состоялись
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать совет директоров общества в составе пяти человек из следующих кандидатов: Алишев Анвар Абдрахманович, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, Сабитова Гульшат Наримановна, Хабибуллина Таскира Ахатовна, Шехмаметьева Сания Ибрагимовна
Вопрос, поставленный на голосование Избрание ревизионной комиссии общества
Итоги голосования
Количество
ФИОкандидата поданных голосов "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Гилазова ГА 274 428–99,90862% 0 0
2Насырова ФБ 274 404 –99,89988% 0 0
3Федорова ЛЛ 274 354–99,88168% 0 5 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек из следующих кандидатов: Гилазова Гульсиня Амирсалиховна, Насырова Фарида Баграмовна, Федорова Лариса Львовна
Вопрос, поставленный на голосование Утверждение аудитора общества
Итоги голосования:"ЗА" 274 651 – 99,98981% "ПРОТИВ" 0"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить ООО "ФБК Поволжье" аудитором общества
Вопрос, поставленный на голосование Утверждение новой редакции Устава общества
Итоги голосования:"ЗА" 274 650 – 99,98944 % "ПРОТИВ" 0"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава общества
Дата составления протокола : 27 апреля 2012 года
номер протокола: 1
3 Подпись
31 Первый заместитель
генерального директора СИШехмаметьева
(подпись)
32 Дата “27” апреля 2012г МП